La 6 iulie 2018, Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iunie a.c., altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa. Potrivit sintezei, printre alte cauze, se arata ca „procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:IORDACHE NELU, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala,
SC ROMSTRADE SRL, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si
IMAD ALI, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In luna decembrie 2012, inculpatul Iordache Nelu, in calitatea mentionata mai sus, a inregistrat in contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Facturile respective au fost emise de doua societati administrate de inculpatul Imad Ali. Prin aceste demersuri, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a declarat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui numar de 2.362.057 actiuni in valoare totala de 23.620.570 lei detinute de SC Romstrade SRL la o alta societate comerciala.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunerea de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, se precizeaza in sinteza DNA.
Reamintim faptul ca, in luna iunie 2018, procurorii anticoruptie l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Nelu Iordache intr-un alt dosar, fapta de care a fost invinuit fiind aceea ca ar fi prejudiciat statul roman cu peste doua milioane de euro in perioada in care era administratorul firmei Bata Sky, fosta Blue Air. Informatii suplimentare, la www.pna.ro
