Sâmbătă, 10 Mai 2025
RO EN

DNA: Investigare tranzactii ilegale si evaziune fiscala in constructii de 20 milioane lei

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei Capitanu Claudia, administrator al unei societati comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In perioada martie 2009 - iunie 2010, inculpata Capitanu Claudia, in calitatea mentionata mai sus, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatilor fiscale, a omis, cu intentie, sa evidentieze in contabilitate sau in alte documente legale (declaratii, deconturi TVA, situatii financiare, bilanturi s.a.) operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, in suma totala de 20.709.583 lei.
Veniturile respective au fost obtinute din tranzactionarea de catre societatea inculpatei a unor produse, servicii sau lucrari in domeniul constructiilor. Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat in valoare totala de 7.247.447 lei din care 3.313.576 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.934.871 lei cu titlu de TVA. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 7.247.447 lei.
In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asigurator, masura sechestrului asigurator precum si a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare detinute de inculpata Capitanu Claudia, pana la concurenta prejudiciului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.

Din aceeasi categorie

30 Apr 12:19 | MAZARS: Concurenta acerba influenteaza strategiile liderilor din Romania si ECE
28 Apr 09:15 | Conditiile dificile de piata din primul trimestru au destabilizat 25% dintre companii
25 Apr 14:16 | Producatorii elvetieni avertizeaza: Romania risca sa piarda teren in industrie
25 Apr 11:24 | Transportul multimodal din Romania este utilizat de doar 2,3% din companiile active
24 Apr 11:03 | COFACE: Razboiul comercial dintre SUA si China a intrat in ape neexplorate
15 Apr 13:53 | Avocat: Companiile se organizeaza in holdinguri pentru a plati impozite mai mici
15 Apr 13:17 | Schimbare de atitudine in randul managerilor romani: economia globala pierde teren
14 Apr 12:53 | Firmele, tentate sa transforme salariatii in colaboratori ca sa scada cheltuielile
11 Apr 11:46 | FIC: Companiile cu capital strain au realizat afaceri cumulate de 275 miliarde euro
08 Apr 09:46 | CC Tax Advisory: Colectarea disperata desfasurata de ANAF poate duce la abuzuri
Agenda Investitiilor
ABONARE REVISTA (click aici):  PROIECTE | INVESTITII | REVISTE | INDEX COMPANII
DATE DE CONTACT: Agenda Constructiilor & Fereastra - Tel: 021-336.04.16
AGENDA INVESTITIILOR
EURO-CONSTRUCTII
EURO-FEREASTRA
FEREASTRA